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永达电子—第四届董事会第一次会议顺利召开

永达电子2017-06-02公司新闻

  公司于2017年 5月 4日上午9时在摩比办公区会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议由董秘陈雯主持,出席人员有公司董事、监事、总经理、高管人员,股东代表。
  首先董事长戚建淮向董事会报告本次董事会会议召开的目的、出席董事的情况,宣布会议开始;然后本次会议审议通过了如下议案:
(1)审议《深圳市永达电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《深圳市永达电子股份有限公司2016年度总经理工作报告》;
(3)审议《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》;
(4)审议《公司2016年度利润分配预案》;
(5)审议《提议召开2016年度股东大会》;
(6)审议《对戚建淮总经理定向增资的议案予以执行》
(7)审议《薪酬改革方案》
  最后各位董事签署《深圳市永达电子信息股份有限公司二零一六年度董事会会议决议》;并由董事长宣读《深圳市永达电子信息股份有限公司二零一六年度董事会会议决议》并宣布会议圆满结束。


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